公告日期：2018-03-09

公告编号： 2018-006

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证券代码： 870166 证券简称： 宏观世纪 主办券商： 开源证券

宏观世纪(天津)科技股份有限公司

关于追认关联方资金拆借的关联交易公告

一、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因临时资金需求， 宏观世纪（天津）科技股份有限公司于 2017 年

6 月 1 日向关联方张冬华拆借资金 1,000,000.00 元， 合同约定借款

从 2017 年 6 月 1 日起至 2017 年 7 月 31 日止，本次借款无利息。

（二） 关联方关系概述

张冬华， 公司董事、 财务负责人。

（三） 表决和审议情况

因资金拆借时未及时履行关联交易决策程序， 2018 年 3 月 7 日，

公司召开了第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于追认关联方

资金拆借关联交易的议案》， 议案表决结果为同意票 4 票，反对票 0

票，弃权票数 0 票，关联董事张冬华回避表决。本次关联交易事项尚

需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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（四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次公告的关联交易事项， 不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

张冬华

天津市武清区杨

村镇泉发路上河

雅苑南里 5 号楼 1

门 3003 号

- -

（二） 关联关系

张冬华， 公司董事、 财务负责人。

三、 交易协议的主要内容

宏观世纪（天津）科技股份有限公司于 2017 年 6 月 1 日向关联

方张冬华拆借资金 1,000,000.00 元，合同约定借款从 2017 年 6 月

1 日起至 2017 年 7 月 31 日止，本次借款无利息。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

定价主要遵循市场价格的原则，公司关联交易价格公允，不存在

通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

本次关联交易是公司正常业务发展及生产经营的需要，是合理

的，必要的，有利于公司进一步扩展市场份额。

（二） 本次关联交易对公司的影响

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上述关联交易资金有助于公司资金周转， 有积极作用， 不会对公

司造成不利影响， 也不会损害到公司以及其他股东的利益。

六、 备查文件目录

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决

议》

宏观世纪(天津)科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 9 日


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