公告日期：2018-02-12

公告编号：2018-001

证券代码：870166 证券简称：宏观世纪 主办券商：开源证券

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018 年 2 月 2 日，以电话方式通

知各董事。

2、会议召开时间：2018 年 2 月 12 日

3、会议召开地点：公司办公室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长张学亮先生

6、会议主持人：董事长张学亮先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2018-001

1、议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年与金融机

构发生不超过人民币 4,300 万元的授信贷款，公司关联方张学亮先生、

张冬华先生、张春华先生、高建军先生、高翔先生、东森世纪（天津）

企业管理咨询有限公司、天津宏观经纬软件开发中心（普通合伙）会

根据具体情况提供连带责任保证担保。

上述关联交易具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宏观世纪（天津）

科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告

编号：2018-003）

2、议案表决结果：

因关联方回避，导致非关联方董事不足 3 人，故本次董事会对该

议案不进行表决，直接提交股东大会审议表决。

3、回避表决情况：

公司董事长张学亮、董事张冬华、董事张春华、董事高建军、董

事高翔是此事项的关联方董事，回避了此议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议

案》

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 2 月 28 日上午 9：00 在宏观世纪（天津）

公告编号：2018-001

科技股份有限公司会议室召开本公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司第一届董事会第十二次会

议决议》

特此公告。

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日


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