公告日期:2017-09-15
公告编号:2017-034
证券代码:870166 证券简称:宏观世纪 主办券商:开源证券
宏观世纪(天津)科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年9月13日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长张学亮先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份18,572,000股,占公司股份总数的87.32%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-034
(一)审议通过《关于补充确认日常性关联交易的议案》
1、议案内容
根据公司自身需求,2017年公司向张学亮租赁三辆汽车,交易金
额为108,000元。
2、议案表决结果:
同意股数 40,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
公司股东张学亮是此事项的关联方,回避表决;法人股东东森世纪(天津)企业管理咨询有限公司的法定代表人和实际控制人是张学亮,回避表决;法人股东天津宏观经伟软件开发中心(普通合伙)的执行事务合伙人是张学亮,回避表决。
四、备查文件目录
《宏观世纪(天津)科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会
会议决议》
宏观世纪(天津)科技股份有限公司
董事会
2017年9月15日
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