公告日期:2017-08-29
公告编号: 2017-029
证券代码: 870166 证券简称: 宏观世纪 主办券商: 开源证券
宏观世纪(天津)科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式: 2017 年 8 月 19 日, 以电话方式通
知。
2、 会议召开时间: 2017 年 8 月 29 日
3、 会议召开地点: 公司办公室
4、 会议召开方式: 现场
5、 会议召集人: 董事长张学亮先生
6、 会议主持人: 董事长张学亮先生
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。
(二) 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,缺席本次董事会决议
的董事共 0 人。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-029
(一) 审议通过《关于补充确认日常性关联交易的议案》
1、 议案内容
根据公司自身需求, 2017 年公司向张学亮租赁三辆汽车,交易
金额为 108,000 元。
2、 议案表决结果:
同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况:
本议案内容涉及关联交易事项, 关联董事张学亮回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《 关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议
案》
1、 议案内容
鉴于公司董事会通过的上述议案须经公司股东大会审议,根
据相关规定,决定于 2017 年 9 月 13 日上午 9: 00 在公司会议室
召开 2017 年第四次临时股东大会, 股东大会的基本情况见股东
大会通知。
2、 议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、回避表决情况:
本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避。
(三) 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》
公告编号: 2017-029
1、 议案内容
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 和《关于做好挂牌公司
2017 年半年度报告披露工作的通知》 等有关要求,公司编制了《 2017
年半年度报告》。
2、 议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3、回避表决情况:
本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避。
4、 提交股东大会情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《宏观世纪(天津)科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决
议》
特此公告。
宏观世纪(天津)科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 29 日
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