公告日期：2017-08-29

公告编号： 2017-029

证券代码： 870166 证券简称： 宏观世纪 主办券商： 开源证券

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 19 日， 以电话方式通

知。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 29 日

3、 会议召开地点： 公司办公室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长张学亮先生

6、 会议主持人： 董事长张学亮先生

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-029

（一） 审议通过《关于补充确认日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

根据公司自身需求， 2017 年公司向张学亮租赁三辆汽车，交易

金额为 108,000 元。

2、 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易事项， 关联董事张学亮回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《 关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议

案》

1、 议案内容

鉴于公司董事会通过的上述议案须经公司股东大会审议，根

据相关规定，决定于 2017 年 9 月 13 日上午 9： 00 在公司会议室

召开 2017 年第四次临时股东大会， 股东大会的基本情况见股东

大会通知。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

（三） 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

公告编号： 2017-029

1、 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 和《关于做好挂牌公司

2017 年半年度报告披露工作的通知》 等有关要求，公司编制了《 2017

年半年度报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

4、 提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决

议》

特此公告。

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日


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