公告日期:2017-07-21
公告编号:2017-027
1
证券代码:870166 证券简称:宏观世纪 主办券商:开源证券
宏观世纪(天津)科技股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017 年 7 月 11 日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长张学亮先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开
的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持
有表决权的股份 18,572,000 股,占公司股份总数的 87.32%。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
公告编号:2017-027
2
(一)审议通过《关于向银行申请资产抵押贷款暨关联方担保的议案》
1、议案内容
为推动企业快速发展,满足公司规模扩张和日常经营等对流动资
金需求,确保公司现金充足,同时合理调配资金使用,降低财务费用,
公司拟向天津武清村镇银行泉州路支行申请贷款不超过 1650 万元,
用武清区豆张庄镇工业区的房地产(编号:津 2017 武清区不动产权
第 1030721 号)抵押贷款。同时,公司董事长张学亮先生、董事张冬
华先生、董事张春华先生、董事高建军先生、董事高翔先生提供连带
责任保证担保。
2、议案表决结果:
同意股数 40,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
公司股东张学亮是此事项的关联方,回避表决;法人股东东森世
纪(天津)企业管理咨询有限公司的法人代表和实际控制人是张学亮,
回避表决;法人股东天津宏观经伟软件开发中心(普通合伙)的执行事
务合伙人是张学亮,回避表决。
四、备查文件目录
《宏观世纪(天津)科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东
大会会议决议》
公告编号:2017-027
3
宏观世纪(天津)科技股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 21 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。