公告日期：2017-07-21

公告编号：2017-027

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证券代码：870166 证券简称：宏观世纪 主办券商：开源证券

宏观世纪(天津)科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017 年 7 月 11 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长张学亮先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开

的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

有表决权的股份 18,572,000 股，占公司股份总数的 87.32%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

公告编号：2017-027

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(一)审议通过《关于向银行申请资产抵押贷款暨关联方担保的议案》

1、议案内容

为推动企业快速发展，满足公司规模扩张和日常经营等对流动资

金需求，确保公司现金充足，同时合理调配资金使用，降低财务费用，

公司拟向天津武清村镇银行泉州路支行申请贷款不超过 1650 万元，

用武清区豆张庄镇工业区的房地产（编号：津 2017 武清区不动产权

第 1030721 号）抵押贷款。同时，公司董事长张学亮先生、董事张冬

华先生、董事张春华先生、董事高建军先生、董事高翔先生提供连带

责任保证担保。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

公司股东张学亮是此事项的关联方,回避表决;法人股东东森世

纪(天津)企业管理咨询有限公司的法人代表和实际控制人是张学亮,

回避表决;法人股东天津宏观经伟软件开发中心(普通合伙)的执行事

务合伙人是张学亮,回避表决。

四、备查文件目录

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东

大会会议决议》

公告编号：2017-027

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宏观世纪(天津)科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 21 日
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