公告日期：2017-07-10

公告编号：2017-020



证券代码：870166 证券简称：宏观世纪 主办券商：开源证券



宏观世纪(天津)科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月8日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长张学亮先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份18,532,000股，占公司股份总数的87.13%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-020



(一)审议通过《关于向金融机构申请贷款的议案》



1、议案内容



为推动企业快速发展，满足公司规模扩张和日常经营等对流动资金需求，确保公司现金充足，同时合理调配资金使用，降低财务费用，公司拟向金融机构申请贷款不超过1600万元，并授权董事长兼总经理张学亮先生全权办理贷款事宜。



2、议案表决结果：



同意股数18,532,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



四、备查文件目录



《宏观世纪（天津）科技股份有限公司2017年第二次临时股东



大会会议决议》



宏观世纪(天津)科技股份有限公司



董事会



2017年7月10日




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