公告日期:2017-05-15
证券代码:870166 证券简称:宏观世纪 主办券商:开源证券
宏观世纪(天津)科技股份有限公司
2016年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月13日
2、会议召开地点:天津市武清区豆张庄镇世纪东路2号公司会
议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长张学亮先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共13人,
持有表决权的股份18,908,000股,占公司股份总数的88.90%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2016 年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容
2016 年度董事会工作报告。
2、议案表决结果:
同意股数18,908,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总
数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总
数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2016 年年度报告及摘要》的议案
1、议案内容
详见《宏观世纪(天津)科技股份有限公司2016 年年度报告及
摘要》。
2、议案表决结果:
同意股数18,908,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总
数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总
数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2016 年度财务决算报告》的议案
1、议案内容
2016 年度财务决算报告。
2、议案表决结果:
同意股数18,908,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总
数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总
数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2017 年度财务预算报告》的议案
1、议案内容
2017 年度财务预算报告
2、议案表决结果:
同意股数18,908,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总
数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总
数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2016 年度不进行利润分配方案》的议案
1、议案内容
根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具(2017)京会兴审字第11020009号审计报告财务报表,公司2016 年末公司总资产达到 62,772,446.68元,归属于母公司的股东权益为22,824,889.09元,每股净资产为1.07 元,每股收益为0.01 元,2016 年度净利润291,902.38元。
由于公司业务正在快速发展过程中,为保证一定量的流动资金以确保2017 年生产经营的顺利完成,暂不对2016 年度利润进行分配。 公司2016年度不分配利润符合《宏观世纪(天津)科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定及公司实际情况,审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股东的合法权益。
2、议案表决结果:
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