公告日期:2017-04-19
公告编号:2017-013
证券代码:870166 证券简称:宏观世纪 主办券商:开源证券
宏观世纪(天津)科技股份有限公司
关于2016年度不进行利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
宏观世纪(天津)科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017
年 4月 19 日召开第一届董事会第六次会议及第一届监事会第五次
会议,审议通过了《关于宏观世纪(天津)科技股份有限公司2016年
度不进行利润分配方案的议案》,现将相关事宜公告如下:
一、不进行分配利润方案的议案
根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2017)京会兴审字第11020009号《审计报告》,公司 2016 年度实现的净利润291902.38元,截止2016年期末累计未分配利润1014604.29元。经董事会研究决定:本年度不进行利润分配。公司2016年度不分配利润符合《宏观世纪(天津)科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定及公司实际情况,审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股东的合法权益。
二、审议和表决情况
本次不进行利润分配方案的议案经公司2017年4月19日召开的
第一届董事会第六次会议依照《公司法》、《公司章程》等规定以5票
同意,0票反对,0票弃权审议通过。同时本次不进行利润分配方案
公告编号:2017-013
的议案经公司2017年4月19日召开的第一届监事会第五次会议依
照《公司法》、《公司章程》等规定以3票同意,0票反对,0票弃权
审议通过。
本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议,最终的议案以
股东大会的审议结果为准。
三、其他
在本次不分配利润的议案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严密交易的告知义务。
本次不分配利润的议案尚需经公司股东大会审议批准后确定,敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件目录
(一)《宏观世纪(天津)科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
(二)《宏观世纪(天津)科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
宏观世纪(天津)科技股份有限公司
董事会
2017年4月19日
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