公告日期：2017-04-19

公告编号：2017-013



证券代码：870166 证券简称：宏观世纪 主办券商：开源证券



宏观世纪（天津）科技股份有限公司



关于2016年度不进行利润分配方案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



宏观世纪（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017



年 4月 19 日召开第一届董事会第六次会议及第一届监事会第五次



会议，审议通过了《关于宏观世纪（天津）科技股份有限公司2016年



度不进行利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：



一、不进行分配利润方案的议案



根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2017）京会兴审字第11020009号《审计报告》，公司 2016 年度实现的净利润291902.38元，截止2016年期末累计未分配利润1014604.29元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。公司2016年度不分配利润符合《宏观世纪（天津）科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。



二、审议和表决情况



本次不进行利润分配方案的议案经公司2017年4月19日召开的



第一届董事会第六次会议依照《公司法》、《公司章程》等规定以5票



同意，0票反对，0票弃权审议通过。同时本次不进行利润分配方案



公告编号：2017-013



的议案经公司2017年4月19日召开的第一届监事会第五次会议依



照《公司法》、《公司章程》等规定以3票同意，0票反对，0票弃权



审议通过。



本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议，最终的议案以



股东大会的审议结果为准。



三、其他



在本次不分配利润的议案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严密交易的告知义务。



本次不分配利润的议案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意风险。



四、备查文件目录



（一）《宏观世纪（天津）科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



（二）《宏观世纪（天津）科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



宏观世纪（天津）科技股份有限公司



董事会



2017年4月19日




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