公告日期：2017-04-19

证券代码：870166 证券简称：宏观世纪 主办券商：开源证券



宏观世纪（天津）科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月9日，以电话方式通



知各监事。。



2、会议召开时间：2017年4月19日



3、会议召开地点：公司办公室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席张殿虎先生



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公



司法》和《公司章程》中关于监事会召开的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016 年度监事会工作报告》的议案



1、议案内容：



2016 年度监事会工作报告



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避情况。



4、提交股东大会表决情况：



审议通过的议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《2016 年年度报告及摘要》的议案



1、议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2016 年年度报告披露及其它信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公 司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公



司内部管理制度的各项规定；



2) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格



式模板》的规定，未发现公司2016 年年度报告所包含的信息存



在不符合实际的情况，公司2016 年年度报告基本上真实地反映



出公司2016 年度的经营成果和财务状况；



3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反



保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避情况。



4、提交股东大会表决情况：



审议通过的议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》的议案



1、议案内容：



公司2016 年度财务决算报告



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避情况。



4、提交股东大会表决情况：



审议通过的议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2017 年度财务预算报告》的议案



1、议案内容



公司2017 年度财务预算报告



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



审议通过的议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《2016 年度不进行利润分配方案》的议案



1、议案内容



根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具（2017）京会 兴审字第11020009号审计报告财务报表，公司2016 年末公司 总资产达到62,772,446.68元，归属于母公司的股东权益为



22,824,889.09元，每股净资产为1.07 元，每股收益为0.01



元，2016 年度净利润291,902.38元。



2016 年度不进行利润分配方案如下：



由于公司业务正在快速发展过程中，为保证一定量的……
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