公告日期:2017-04-19
证券代码:870166 证券简称:宏观世纪 主办券商:开源证券
宏观世纪(天津)科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月9日,以电话方式通
知各董事。
2、会议召开时间:2017年4月19日
3、会议召开地点:公司办公室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长张学亮先生
6、会议主持人:董事长张学亮先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016 年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容
2016 年度董事会工作报告。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
审议通过的议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2016 年度总经理工作报告》的议案
1、议案内容
2016 年度总经理工作报告。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
审议通过的议案不需要提交股东大会审议。
(三)审议通过《2016 年年度报告及摘要》的议案
1、议案内容
详见《宏观世纪(天津)科技股份有限公司2016 年年度报告及
摘要》
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
审议通过的议案需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2016 年度财务决算报告》的议案
1、 议案内容
2016 年度财务决算报告
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
审议通过的议案需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2017 年度财务预算报告》的议案
1、议案内容
2017 年度财务预算报告
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
审议通过的议案需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2016 年度不进行利润分配方案》的议案
1、议案内容
根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具(2017)京会 兴审字第11020009号审计报告财务报表,公司2016 年末公司 总资产达到62,772,446.68元,归属于母公司的股东权益为
22,824,889.09元,每股净资产为1.07 元,每股收益为0.01
元,2016 年度净利润291,902.38元。
2016 年度不进行利润分配方案如下:
由于公司业务正在快速发展过程中,为保证一定量的流动资金以 确保2017 年生产经营的顺利完成,暂不对2016 年度利润进行分配。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案……
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