公告日期:2022-07-15
公告编号:2022-022
证券代码:870166 证券简称:宏观世纪 主办券商:开源证券
宏观世纪(天津)科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 1 日以纸质方式发出
5.会议主持人:董事长张学亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向金融机构申请贷款的议案》
1.议案内容:
为推动企业快速发展,满足公司规模扩张和日常经营等对流动资金需求,确保公司现金充足,同时合理调配资金使用,降低财务费用,公司拟向金融机构申请贷款不超过 1800 万元,并授权董事长兼总经理张学亮先生全权办理贷款事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-022
3.回避表决情况:
董事长张学亮、董事兼总经理张冬华、董事兼董事会秘书张伟华为本议案关联方,三位董事及妻子为本次贷款提供个人连带担保,但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定,包括接受担保在内的公司单方面获得利益的交易,可免于按照关联交易的方式进行审议,因此董事无需回避表决。本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
宏观世纪(天津)科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
宏观世纪(天津)科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 15 日
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