公告日期:2022-06-20
证券代码:870166 证券简称:宏观世纪 主办券商:开源证券
宏观世纪(天津)科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张学亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数19,312,000 股,占公司有表决权股份总数的 90.79%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 19,312,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。
(二)审议通过《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于2022年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年度报告》(公告编号:2022-013)及《2021年度报告摘要》(公告编号:2022-014)。
2.议案表决结果:
同意股数 19,312,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。
(三)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 19,312,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。
(四)审议通过《2021 年年度利润不分配的议案》
1.议案内容:
为了提高财务的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,决定 2021 年度不进行权益分派。
2.议案表决结果:
同意股数 19,312,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。
(五)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司
2022 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容:
公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)担任了公司的审计机构,信永中和为公司提供了独立、客观、公正的审计及验资服务工作。鉴于信永中和对公司业务较为熟悉,以及双方良好的合作,公司拟继续聘请信永中和担任公司 2022 年度审计机构,负责对公司 2022 年度财务报告提供全面的审计服务工作。
2.议案表决结果:
同意股数 19,312,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。
(六)审议通过《关于追认 2021 年度关联交易的议案》
1.议案内容:
议案的具体内容详见披露于全国中小企……
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