公告日期：2022-03-22

公告编号：2022-008



证券代码：870166 证券简称：宏观世纪 主办券商：开源证券

宏观世纪（天津）科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 22 日



2.会议召开地点：会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事张学亮



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张学亮先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会由股东大会已经选举产生，现根据《公司法》和公司章程的有关规定，选举张学亮先生为宏观世纪（天津）科技股份有限公司第三届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，张学亮先生的任职资格符合相关法律法规



公告编号：2022-008



的规定，且不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。反对/弃权原因：无



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任张冬华先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和公司章程的有关规定，现由公司董事会提名，第三届董事会聘任张冬华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，张冬华先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。反对/弃权原因：无



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任张伟华先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和公司章程的有关规定，现由公司总经理张学亮提名，第三届董事会聘任张伟华先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，张伟华先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。反对/弃权原因：无



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任李田华女士为公司财务负责人的议案》





公告编号：2022-008



1.议案内容：



根据《公司法》和公司章程的有关规定，现由公司总经理张学亮提名，第三届董事会聘任李田华女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，李田华女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。反对/弃权原因：无



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《宏观世纪（天津）科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》



宏观世纪（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。