公告日期:2021-05-18
证券代码:870166 证券简称:宏观世纪 主办券商:开源证券
宏观世纪(天津)科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张学亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数19,212,000 股,占公司有表决权股份总数的 90.32%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2020 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 19,212,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。
(二)审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于2021年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年度报告》(公告编号:2021-011)及《2020 年度报告摘要》(公告编号:2021-012)。
2.议案表决结果:
同意股数 19,212,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 19,212,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2020 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《宏观世纪(天津)科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》(公告号:2021-013)
2.议案表决结果:
同意股数 19,212,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司
2021 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容:
公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)担任了公司的审计机构,信永中和为公司提供了独立、客观、公正的审计及验资服务工作。鉴于信永中和对公司业务较为熟悉,以及双方良好的合作,公司拟继续聘请信永中和担任公司 2021 年度审计机构,负责对公司 2021 年度财务报告提供全面的审计服务工作。
2.议案表决结果:
同意股数 19,212,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于追认 2020 年度偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
议案的具体内容详……
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