公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-015

证券代码：870166 证券简称：宏观世纪 主办券商：开源证券
宏观世纪（天津）科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 16 日 9:00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2021-015

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870166 宏观世纪 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的天津亚润律律师事务所孙彧、王倩律师。
（七）会议地点
天津市武清区豆张庄镇世纪东路 2 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
2020 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》

内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年度报告》（公告编号：2021-011）及《2020年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。
（三）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
2020 年度财务决算报告。
（四）审议《2020 年度利润分配预案的议案》
详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《宏观世纪（天津）科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告号：2021-013）（五）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021年度财务报告审计机构的议案》


公告编号：2021-015

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任了公司的审计机构，信永中和为公司提供了独立、客观、公正的审计及验资服务工作。鉴于信永中和对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，公司拟继续聘请信永中和担任公司 2021 年度审计机构，负责对公司 2021 年度财务报告提供全面的审计服务工作。
（六）审议《关于追认 2020 年度偶发性关联交易的议案》
议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宏观世纪（天津）科技股份有限公司关于追认 2020年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-014）。
（七）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
2020 年度监事会工作报告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份……
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