公告日期:2021-02-09
公告编号:2021-005
证券代码:870162 证券简称:荣意股份 主办券商:国融证券
广东荣意家居股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李劲毅先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召集、召开、议案审议符合有关法律法规及公司章程的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数26,950,000 股,占公司有表决权股份总数的 89.83%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
无
公告编号:2021-005
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1、议案内容:
为确保广东荣意家居股份有限公司(以下简称“公司”)审计工作的独立性与客观性,并结合公司业务发展和未来审计需要,经综合评估,决定改聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。具体内容
详见公司于 2021 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号2021-002)。2、表决结果:
同意股份 26,950,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。
反对 0 股,弃权 0 股。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容:
公司拟对 2021 年度日常性关联交易进行预计,具体内容详见公司于 2021
年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2021-003)。2、表决结果:
同意股份 26,950,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。
反对 0 股,弃权 0 股。
3、回避表决情况:
出席会议的股东不涉及回避表决事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东荣意家居股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》
公告编号:2021-005
广东荣意家居股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 9 日
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