公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-034

证券代码：870144 证券简称：荷金股份 主办券商：长江承销保荐
安徽荷金来农业发展股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票

本次会议采用现场投票和通讯投票方式相结合的方式召开。本次会议股东 应选择现场投票和通讯投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日上午 9 时。

预计 0.5 天


公告编号：2023-034

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870144 荷金股份 2023 年 9 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二层办公室（通讯与现场结合）
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认对外投资设立控股子公司天津荷金农业科技发展有限公司》的议案

该议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告（补发）》 （公告编号：2023-023）。
（二）审议《关于补充确认对外投资设立控股子公司安徽荷金餐饮连锁管理有限公司》的议案

该议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的 公告（补发）》（公告编号：2023-024）。
（三）审议《关于补充确认对外投资参股公司安徽深蓝荷金农业科技有限公司》

公告编号：2023-034

的议案

该议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告 编号：2023-025）。
（四）审议《关于追认注销全资子公司荷金来（天津）有限公司》的议案

公司董事会根据未来的发展规划，更高效地提升运营效率，于 2023 年 7
月 7 日完成对子公司荷金来（天津）有限公司的注销登记，现对该事项进行补
充审议，详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认注销全资子公司的公告（补 发）》（公告编号：2023-026）。
（五）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

该议案具体内容见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。