公告日期：2023-04-27

证券代码：870144 证券简称：荷金股份 主办券商：长江证券
安徽荷金来农业发展股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司二层办公室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：副董事长刘兴

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事周友珍因个人原因缺席，委托董事刘兴代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，现将《公司 2022
年度董事会工作报告》提请各位董事审议。


2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据 2022 年企业经营情况、总经理职责履行情况及 2023 年企
业发展规划及总经理工作计划，编写了《公司 2022 年度总经理工作报告》，并 向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽荷金来农业发展股份有限公司 2022 年 年度报告》（公告编号：2023-005）、《安徽荷金来农业发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等的有关规定及公司 2022 年度经营情况，汇报公司 2022
年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等的有关规定、公司 2022 年度经营情况及 2023 年度规
划，汇报公司 2023 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年出现利润亏损，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能
力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公 司实际出发，公司决定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定的要求，拟聘请
具有证券从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审……
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