公告日期:2022-08-31
公告编号:2022-026
证券代码:870144 证券简称:荷金股份 主办券商:长江证券
安徽荷金来农业发展股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:公司二层会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:刘兴
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事周友珍因个人原因缺席,委托董事刘兴代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,现将《关于公司2022 年半年度报告的议案》提请各位董事审议。
公告编号:2022-026
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽荷金来农业发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
安徽荷金来农业发展股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日
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