公告日期：2022-05-31

证券代码：870144 证券简称：荷金股份 主办券商：长江证券

安徽荷金来农业发展股份有限公司

章 程

二〇二二年五月


安徽荷金来农业发展股份有限公司

章 程

目 录


第一章 总则......3
第二章 经营范围......4
第三章 股份......4
第四章 股东和股东大会......8
第五章 董事会...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34
第九章 通知...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38
第十一章 投资者关系管理...... 41
第十二章 修改章程...... 42
第十三章 附则...... 42

安徽荷金来农业发展股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护安徽荷金来农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立，由安徽省瀚森荷金来肉牛集团有限公司、秦皇岛和圣生物科技有限公司 2 家企业法人和陈尚林等 13 名自然人共同作为发起人，以实物、股权、货币作为对公司的出资，在宿州市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：安徽荷金来农业发展股份有限公司。

第四条 公司住所：安徽省宿州市灵璧县荷金来工业园区

第五条 公司注册资本为人民币 26,910 万元。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司的全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利、义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、首席执行官、董事总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会聘任的其他高级管理人员。
第二章 经营范围

第十一条 经依法登记，公司的经营范围：肉牛、奶牛繁育、饲养、屠宰、加工、销售，肉牛、奶牛、牛肉及羊肉的进出口贸易、加工及销售，常规农作物、瓜果蔬菜、花卉苗木、饲料作物种植及产品销售，经营本企业所需材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，农业项目投资，农业技术咨询服务，预混合饲料、有机肥生产与销售，仓储服务，餐饮服务，投资咨询与管理，食用菌的种植与销售，微生物肥料、菌剂的生产与销售，环保设备的生产与销售，房屋与机械设备的租赁，家禽的饲养、加工、销售，水产品的养殖、加工、销售，速冻食品的加工与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十四条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，在中国证券登记结算有限责任公司办理登记存管。

第十五条 公司发起人在公司设立时分别以实物、股权、货币作为对公司的出资。发起人及其认购的股份数、占总股本的比例和出资方式如下：
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