公告日期:2022-05-31
证券代码:870144 证券简称:荷金股份 主办券商:长江证券
安徽荷金来农业发展股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 27 日
2.会议召开地点:公司二层会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票网络通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:副董事长刘兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数136,174,465 股,占公司有表决权股份总数的 50.60%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 5 人,董事周友珍、陈志刚因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事毛炳胜因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
副总经理郭峰、财务总监杨泽香列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,现将《2021 年
年度报告及摘要》提请各位股东审议。
2.议案表决结果:
同意股数 136,174,465 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,现将《安徽荷 金来农业发展股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》提请各位股东审议。2.议案表决结果:
同意股数 136,174,465 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,现将《安徽荷 金来农业发展股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》提请各位股东审议。2.议案表决结果:
同意股数 136,174,465 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》等的有关规定及公司 2021 年度经营情况,汇报公司 2021
年度财务决算情况。
2.议案表决结果:
同意股数 136,174,465 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》等的有关规定、公司 2021 年度经营情况及 2022 年度规
划,汇报公司 2022 年度财务预算情况。
2.议案表决结果:
同意股数 136,174,465 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司 2021 年出现利润亏损,为了提高财务的稳健性,增强抵御风险的能
力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长……
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