公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-015
证券代码:870141 证券简称:新创未来 主办券商:国海证券
北京新创未来科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和网络、通讯等结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:监事、高管人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事长麦刚代表董事会对 2023 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。
公告编号:2024-015
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理麦刚对公司 2023 年度运营情况做具体报告,并对公司 2024 年度
的工作做规划。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》
1.议案内容:
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)公告的《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-013)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-014)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度公司财务决算报告》
1.议案内容:
公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了大华审字[2024]0011004609 号标准无保留意见的审计报告,公司以此为基础编制 2023 年度财务决算报告。
公告编号:2024-015
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容:
公司为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 1 票;弃权 1 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2024 年度公司经营计划和财务预算方案》
1.议案内容:
公司根据已取得的经营成果以及现有的经营能力,结合公司的主营业务所在的行业发展状况以及宏观经济的整体趋势,遵循我国现行的法律法规及企业会计准则,秉着稳健、谨慎的原则,编制了《2024 年度经营计划和财务预算方案》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3……
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