公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-006

证券代码：870141 证券简称：新创未来 主办券商：国海证券
北京新创未来科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （电话网络等通讯方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数27,719,322 股，占公司有表决权股份总数的 94.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-006

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》
1.议案内容：

监事蔡本源因个人原因向公司辞任，为了促进公司规范稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名娄哲人先生担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,719,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

蔡本源 监事 离职 2024 年 2 月 2024 年第一次临时 审议通过
18 日 股东大会

娄哲人 监事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临时 审议通过
18 日 股东大会

四、备查文件目录

公司 2024 年第一次临时股东大会决议


公告编号：2024-006

北京新创未来科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 20 日

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