公告日期:2024-01-25
公告编号:2024-005
证券代码:870141 证券简称:新创未来 主办券商:国海证券
北京新创未来科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2024 年 1 月 23 日,公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于提请召
开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 (电话、网络音视频等通讯方式)
本次会议采用现场和电话、网络音视频等通讯结合方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 18 日下午 2 点。
预期会议 0.5 天,电话、网络音视频等通讯方式召开时间和现场方式召开时间相同。
(六)出席对象
公告编号:2024-005
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870141 新创未来 2024 年 2 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举公司监事的议案》
监事蔡本源因个人原因向公司辞任,为了促进公司规范稳定发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提名娄哲人先生担任公司监事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证登记;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。
公告编号:2024-005
2、法人股东应由法定代表人或者委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书进行登记。
3、办理登记手续,可用信函、邮件或传真方式进行登记,但不受理电话登记方式。
(二)登记时间:2024 年 2 月 18 日 13:00-14:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:贾海丹 联系电话:010-64735886 联系邮箱:
jia.haidan@xinchuangweilai.com
(二)会议费用:交通费、食宿费、通讯费等费用自理。
五、备查文件目录
第三届董事会第八次临时会议决议
北京新创未来科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 25 日
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