公告日期:2024-01-25
公告编号:2024-002
证券代码:870141 证券简称:新创未来 主办券商:国海证券
北京新创未来科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和网络、通讯等结合方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 17 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司监事的议案》
1.议案内容:
监事蔡本源因个人原因向公司辞任,为了促进公司规范稳定发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提名娄哲人先生担任公司监事,任期自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-002
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、第三届监事会第四次会议决议;
北京新创未来科技股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 25 日
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