公告日期:2024-01-25
公告编号:2024-004
证券代码:870141 证券简称:新创未来 主办券商:国海证券
北京新创未来科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和网络、通讯等结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:监事、高管人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,现拟由董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会审议以下议案:
公告编号:2024-004
1.关于选举公司监事的议案
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、第三届董事会第八次会议决议
北京新创未来科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 25 日
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