公告日期:2023-05-23
证券代码:870141 证券简称:新创未来 主办券商:国海证券
北京新创未来科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心南塔 30 层会议室3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 (电话、网络音视频等通讯方式)
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人,持有表决权的股份总数28,833,083 股,占公司有表决权股份总数的 97.05%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事长麦刚代表董事会对 2022 年度董事会工作情况及股东大会决议
的执行情况做具体报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,833,083 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会主席崔树霖代表监事会对 2022 年度监事会工作情况及股东大
会决议的执行情况做具体报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,833,083 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》
1.议案内容:
详见公 司 2023 年 4 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 指 定 信息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)公告的《2022 年年度报告》
(公告编号:2023-009)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-010)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,833,083 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度公司财务决算报告》
1.议案内容:
公司 2022 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
出具了大华审字[2023] 000510 号标准无保留意见的审计报告,公司以此为基 础编制 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,833,083 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
公司为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳 定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定 2022 年度暂不进 行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,833,083 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。