公告日期:2023-04-27
证券代码:870141 证券简称:新创未来 主办券商:国海证券
北京新创未来科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和网络、通讯等结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:监事、高管人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事长麦刚代表董事会对 2022 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理麦刚对公司 2022 年度运营情况做具体报告,并对公司 2023 年度
的工作做规划。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》
1.议案内容:
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)公告的《2022 年年度报告》(公告编号:
2023-009)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-010)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度公司财务决算报告》
1.议案内容:
公司 2022 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了大华审字[2023] 000510 号标准无保留意见的审计报告,公司以此为基础编制 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
公司为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度公司经营计划和财务预算方案》
1.议案内容:
公司根据已取得的经营成果以及现有的经营能力,结合公司的主营业务所在的行业发展状况以及宏观经济的整体趋势,遵循我国现行的法律法规及企业会计准则,秉着稳健、谨慎的原则,编制了《2022 年度经营计划和财务预算方案》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年度财务审计工作聘请了大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,现鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的
连续性,同时基于双方良好的合作关系,……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。