公告日期：2023-04-27

证券代码：870141 证券简称：新创未来 主办券商：国海证券
北京新创未来科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于提请召
开 2022 年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （电话、网络音视频等通讯方式）
本次会议采用现场和电话、网络音视频等通讯结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日下午 2 点。

预期会议 0.5 天，电话、网络音视频等通讯方式召开时间和现场方式召开时间 相同。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870141 新创未来 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所陈鹏、孟小溪律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心南塔 30 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事长麦刚代表董事会对 2022 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会主席崔树霖代表监事会对 2022 年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。
（三）审议《公司 2022 年度报告及摘要》

详见公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信息
披 露 平 台 （ www.neeq.com.cn ） 公 告 的《 2022 年年度报告》（公告编号：
2022-009）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。
（四）审议《2022 年度公司财务决算报告》

公司 2022 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大华审字[2023] 000510 号标准无保留意见的审计报告，公司以此为基础编制 2022 年度财务决算报告。
（五）审议《2022 年度利润分配方案》

公司为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《2023 年度公司经营计划和财务预算方案》

公司根据已取得的经营成果以及现有的经营能力，结合公司的主营业务所在的行业发展状况以及宏观经济的整体趋势，遵循我国现行的法律法规及企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制了《2023 年度经营计划和财务预算方案》。（七）审议《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

公司 2022 年度财务审计工作聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。
（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为
-53,602,264.33 元，公司合并……
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