公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-005

证券代码：870123 证券简称：安邦电气 主办券商：财通证券
无锡安邦电气股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：曹志晨
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会对 2022 年的工作进行了总结、形成年度工作报告，详见《2022 年度
监事会工作报告》。


公告编号：2023-005

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司针对 2022 年的经营情况进行分析、形成报告，详见《2022 年度财务决
算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据总体发展目标和市场实际情况、结合往年经营情况，编制了 2023年的财务预算，详见《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

《2022 年年度报告》

《2022 年年度报告摘要》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》(公告

公告编号：2023-005

编号：2023-002、2023-003)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年年度权益分派预案为：

公司拟以公司总股本 24,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 0.85 元人民币（含税）,合计派送现金股利人民币 2,048,500.00 元（含税），剩余未分配利润转结至下一年度。实际分派结果以中国结算核算为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-006)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》要求，对公司2022 年度治理情况进行专项自查和自我规范。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关……
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