公告日期:2022-07-22
证券代码:870123 证券简称:安邦电气 主办券商:财通证券
无锡安邦电气股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 19 日书面方式
5.会议主持人:董事长陆正奇
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名选举陆正奇先生继续担任公司第三届董事
会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,现提名陆正奇先生继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
陆正奇先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提名选举金如玉女士继续担任公司第三届董事
会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,现提名金如玉女士继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二
届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
金如玉女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提名选举王辉先生继续担任公司第三届董事会
董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,现提名王辉先生继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
王辉先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提名选举谢一明先生继续担任公司第三届董事
会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,现提名谢一明先生继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
谢一明先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于提名选举侍红女士继续担任公司第三届董事会
董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,现提名侍红女士继续担任公司第三届董事会董事,任期
三年,自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
侍红女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0……
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