公告日期:2022-07-22
证券代码:870123 证券简称:安邦电气 主办券商:财通证券
无锡安邦电气股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司第二届董事会第十六次会议于 2022 年 7 月 22 日审议通过
了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。公司董事
会提请于 2022 年 8 月 8 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的会议通知以公告形式发出,召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 8 月 8 日 9:30
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870123 安邦电气 2022 年 8 月 4 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于提名选举陆正奇先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,现提名陆正奇先生继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,
自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
陆正奇先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
(二)审议《关于提名选举金如玉女士继续担任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,现提名金如玉女士继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
金如玉女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
(三)审议《关于提名选举王辉先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,现提名王辉先生继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
王辉先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
(四)审议《关于提名选举谢一明先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,现提名谢一明先生继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
谢一明先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
(五)审议《关于提名选举侍红女士继续担任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,现提名侍红女士继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
侍红女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
(六)审议《关于提名选举曹志晨先生继续担任第三届监事会监事的议案》
鉴于公……
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