公告日期：2021-05-20

证券代码：870123 证券简称：安邦电气 主办券商：财通证券



无锡安邦电气股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陆正奇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 22,079,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.61%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.全体高级管理人员列席了本次会议；

5.江苏金渠律师事务所唐天宇、杨静晗出席本次会议

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容：



《2020 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 22,079,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容：



《2020 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 22,079,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》



1.议案内容：



根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务状况进行了审计并出具标准无保留意见的“中汇会审[2021]3395 号”的《2020 年度审计报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 22,079,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》



1.议案内容：



《2020 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 22,079,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。





3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》



1.议案内容：



《2021 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 22,079,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为

2021 年度财务审计机构的议案》



1.议案内容：



公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年。
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