公告日期:2021-04-29
证券代码:870123 证券简称:安邦电气 主办券商:财通证券
无锡安邦电气股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2021 年 4 月 27 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 16 日,书面方
式
5. 会议主持人:曹志晨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司《2020 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会 2020 年度的工作情况,同意通过本议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司《2020 年度财务决算报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意通过本议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司根据 2021 年度财务预算情况拟定了《2021 年度财务预算报
告》。同意通过本议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案1.议案内容:
公司《2020 年年度报告》及其摘要所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于无锡安邦电气股份有限公司 2020 年度利润分
配预案》议案
1.议案内容:
公司 2020 年年度权益分派预案为:
公司拟以公司总股本 24,100,000 股为基数,向全体股东每 10 股
派发现金股利 0.83 元人民币(含税),合计派送现金股利人民币2,000,300 元(含税),剩余未分配利润转结至下一年度。实际分派结果以中国结算核算为准。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于前期会计差错更正》议案
1.议案内容:
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定,为清晰地反映公司的资产现状,公允地反映公司的财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,公司对前期会计差错予以更正及追溯调整。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2021-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《无锡安邦电气股份有限公司第二届监事第八次会议决议……
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