公告日期:2021-04-29
证券代码:870123 证券简称:安邦电气 主办券商:财通证券
无锡安邦电气股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 16 日,书面方
式
5.会议主持人:陆正奇
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
《2020 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2020 年度审计报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务状况进行了审计并出具标准无保留意见的“中汇会审[2021]3395 号”
的《2020 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2021 年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表审计及其他相关咨询服务的审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案1.议案内容:
《2020 年年度报告》
《2020 年年度报告摘要》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年度报告及其摘要的公告》(公告编号:2021-011、2021-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于无锡安邦电气股份有限公司 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司 2020 年年度权益分派预案为:
公司拟以公司总股本 24,100,000 股为基数,向全体股东每 10 股
派发现金股利 0.83 元人民币(含税),合计派送现金股利人民币2,000,300 元(含税),剩余未分配利润转结至下一年……
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