公告日期：2024-04-18

证券代码：870115 证券简称：先融期货 主办券商：财达证券
中电投先融期货股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 18 日由公司第三届董事会第十
五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票


本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870115 先融期货 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

会议地点为公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司 2023 年财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。按照财政部、证监会有关规定,公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（二）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》


为了更好地安排公司 2024 年各项工作，结合公司实际情况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
（三）审议《关于公司<2024 年度 JYKJ 方案>的议案》

根据公司相关制度要求，公司开展并完成了《2024 年度 JYKJ 方案》的
编制工作。
（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的审计报告，因公司合并报表中可供分配利润为-51,843,673.83 元，根据《挂牌公司权益分派业务指南》可供分配利润孰低原则确定具体分配比例的规定，公司拟定2023 年利润不进行分配。
（五）审议《关于公司 2023 年计提资产减值损失和信用减值损失的议案》
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，结合公司资产情
况，对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产的价值进行测算，根据测算结果
计提资产减值损失或信用减值损失。
（六）审议《关于公司“十四五”规划报告的议案》

根据公司实际情况，组织公司、先融风管及先融资管开展“十四五”规划工作，完成了《中电投先融期货股份有限公司“十四五”规划报告》。（七）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年，公司董事会按照有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，积极开展各项工作。《2023 年度董事会工作报告》总结了董事会 2023 年度工作情况，安排部署了 2024 年重点工作计划。

（八）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年，公司监事会按照有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行法律法规赋予的职责，积极有效开展各项工作。《2023 年度监事会工作报告》总结了监事会 2023 年度工作情况，安排部署了 2024 年重点工作计划。（九）审议《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

内容请详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的公司《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-014 号）。
（十）审议《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

内容请详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
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