公告日期:2023-12-27
公告编号:2023-046
证券代码:870115 证券简称:先融期货 主办券商:财达证券
中电投先融期货股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
召开本次会议的议案已于 2023 年 12 月 26 日由公司第三届董事会第十
一次会议审议通过。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2024 年 1 月 11 日 9:30
公告编号:2023-046
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870115 先融期货 2024 年 1 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
(七) 会议地点
现场会议为公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司自有资金投资方案的议案》
内容请详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《关于公司自有资金投资方案的公告》(公告编号:2023-042 号)《委托理财的公告》(公告编号:2023-043 号)
(二)审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
内容请详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《关于预计 2024 日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-044 号)
公告编号:2023-046
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为国家电投集团资本控股有限公司、国家电投集团远达环保股份有限公司和中国电能成套设备有限公司。
(三)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》
内容请详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《续聘 2023 年会计师事务所公告》(公告编号:2023-045 号)
上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为(二);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案;
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
法人股东登记:法人股东由其法定代表人出席本次会议的,出示本人身份证原件;委托代理人出席本次会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书。
自然人股东:亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,应出示自然人股东以及代理人本人的有效身份证件、自然人股东亲笔签署的书面授权委托。
公告编号:2023-046
(二) 登记时间:2024 年 1 月 11 日 9:15-9:30
(三) 登记地点:公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
江山红,电话……
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