公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-009

证券代码：870115 证券简称：先融期货 主办券商：财达证券
中电投先融期货股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会场为公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以邮件方式
发出
5.会议主持人：董事长杨竹策
6.会议列席人员：公司高级管理人员及董事会秘书等
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》之规定。


公告编号：2023-009

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议《关于新增预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》1.议案内容：

内容请详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012 号公告）。
2.回避表决情况

因董事杨竹策、刘红萍、吕昕、李玉欣系关联方委派，根据相 关规定回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事周清杰对本项议案发表了同意的独立意见。（二） 审议通过《关于公司职业经理人 2023 年度综合业绩责任书的
议案》
1.议案内容：

根据公司制度相关规定，公司职业经理人实行契约化管理，现结合公司实际情况，制定 2023 年度公司职业经理人综合业绩责任书。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-009

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司副总经理薪酬标准的议案》
1.议案内容：

根据公司制度相关规定，结合公司任期业绩预测、市场发展趋势等因素，结合公司实际情况，确定公司副总经理薪酬标准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周清杰对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司职业经理人试用期绩效责任书的议案》1.议案内容：

根据公司制度相关要求，结合公司实际情况，制定公司总经理、副总经理试用期绩效责任书。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-009

（五） 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

本次董事会审议议案涉及需要提交股东大会审议的事项，特提议召开股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

1.中电投先融期货股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
中电投先融期货股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日

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