公告日期:2023-08-09
公告编号:2023-022
证券代码:870100 证券简称:商翔科技 主办券商:财通证券
浙江商翔网络科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 9 日
2.会议召开地点:浙江省义乌市苏溪镇苏福路 185 号五楼会议
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蓝正军
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
公告编号:2023-022
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名倪如兴为董事的议案》
1.议案内容:
王文军先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务,将导致公司董事会人员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定及股东的推荐,董事会提名倪如兴先生为公司新任董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
公告编号:2023-022
王文军 董事 离职 2023 年 8 月 2023 年第二次 审议通过
9 日 临时股东大会
倪如兴 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第二次 审议通过
9 日 临时股东大会
四、 备查文件目录
《浙江商翔网络科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
浙江商翔网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 9 日
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