公告日期：2023-04-24

证券代码：870100 证券简称：商翔科技 主办券商：财通证券

浙江商翔网络科技股份有限公司



第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日



2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场召开



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面通

知方式发出

5.会议主持人：董事长王文军

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司 章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，董事长王文军代表董事会将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



公司总经理蓝正军就 2022 年度工作向董事会作出报告，2022 年

度总经理在自己的职权范围内对公司进行管理，公司能按照制度规范运作、经营状况良好。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》



1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况向董事会予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》

1.议案内容：



根据公司 2022 年度预算执行情况、2022 年度决算报告以及公司

实际情况和后续发展，公司制定了 2023 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江商翔网络科技股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-001）和《浙

江商翔网络科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配

利润为 12,628,180.45 元，母公司未分配利润为 11,888,250.04 元。公司目前总股本为 1000 万股，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），本次利润分配共派发现金红利 800 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：



具体……
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