公告日期：2023-04-24

证券代码：870100 证券简称：商翔科技 主办券商：财通证券

浙江商翔网络科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2023 年 4 月 21 日由公司第三届董事会第
四次会议审议并通过。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会会议规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票-

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870100 商翔科技 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的精诚申衡 (杭州) 律师事务所 2 位律师

（七） 会议地点

浙江省义乌市苏溪镇苏福路 185 号五楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长汇报公司董事会 2022年度工作情况。公司董事会按照有关法律、法规和公司章程的规定，认真
履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展。（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报公司监事会 2022 年度工作情况。2022 年度公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，积极有效的发挥了监事会的作用。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况向董事会予以汇报。
（四）审议《关于 2023 年度财务预算的议案》

根据公司 2022 年度预算执行情况、2022 年度决算报告以及公司实际
情况和后续发展，公司制定了 2023 年度财务预算报告。
（五）审议《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江商翔网络科技股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-001）和《浙江商翔网络科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江商翔网络科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。
（七）审议《关于补充确认关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为商翔集团有限公司、王文军、义乌晟耀企业管理合伙企业（有限合伙）。
（八）审议《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表……
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