公告日期:2022-06-01
公告编号:2022-018
证券代码:870100 证券简称:商翔科技 主办券商:财通证券
浙江商翔网络科技股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第
十七次会议于 2022 年 5 月 30 日审议并通过:
提名王文军先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,500,000 股,占公司股本的
15%,不是失信联合惩戒对象。
提名蓝正军先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈新波先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提
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交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名何栋先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名何飞先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职
工代表大会于 2022 年 5 月 30 日审议并通过:
选举童仕海先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2022
年 6 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本
的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三) 非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第
十一次会议于 2022 年 5 月 30 日审议并通过:
提名傅千立先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提
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交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是
失信联合惩戒对象。
提名骆智超先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提
交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是
失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命董监高人员履历
无
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
董事会、监事会、职工代表大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二) 对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次董事会、监事会换届为公司正常换届,符合公司治理要求,不会对公司生产、经营
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产生不利影响。
三、 备查文件
(一)《浙江商翔网络科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
(二)《浙江商翔网络科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
(三)《浙江商翔网络科技股份有限公司 202……
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