公告日期：2022-06-01

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第二届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 14 日以书面通

知方式发出

5.会议主持人：王文军

6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司 章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名王文军为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会的任期将于 2022 年 6 月 18 日届满，根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名王文军为第三届董事会成员候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提名蓝正军为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会的任期将于 2022 年 6 月 18 日届满，根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名蓝正军为第三届董事会成员候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提名陈新波为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会的任期将于 2022 年 6 月 18 日届满，根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名陈新波为第三届董事会成员候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提名何栋为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会的任期将于 2022 年 6 月 18 日届满，根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名何栋为第三届董事会成员候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提名何飞为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会的任期将于 2022 年 6 月 18 日届满，根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名何飞为第三届董事会成员候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：



董事会提请 2022 年 6 月 17 日召开临时股东大会审议董事会、监

事会换届选举事宜，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年第一次临时股东大会……
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