公告日期:2022-04-26
证券代码:870100 证券简称:商翔科技 主办券商:财通证券
浙江商翔网络科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
召开本次会议的议案已于 2022 年 4 月 24 日由公司第二届董事会第十
六次会议审议并通过。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会会议规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 5 月 16 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870100 商翔科技 2022 年 5 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京京师(杭州)律师事务所 2 位律师
(七) 会议地点
浙江省义乌市苏溪镇苏福路 185 号五楼会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长汇报公司董事会 2021年度工作情况。公司董事会按照有关法律、法规和公司章程的规定,认真履行职责,不断完善公司规范化建设,推动了公司健康、稳定的发展。
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司监事会主席汇报公司监事会2021 年度工作情况。2021 年度公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定,积极有效的发挥了监事会的作用。
(三)审议《关于 2021 年度财务决算的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
(四)审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
综合考虑公司情况,2021 年度不进行利润分配。
(五)审议《关于 2021 年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 号在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江商翔网络科技股份有限公司 2021 年度报告》(公告编号:2022-004)和《浙江商翔网络科技股份有限公司 2021 年度报告摘要》(公告编号:2022-005)。
(六)审议《关于 2022 年度财务预算的议案》
根据公司 2021 年度预算执行情况、2021 年度决算报告以及公司实际情
况和后续发展,公司制定了 2022 年度财务预算报告。
(七)审议《关于补充确认关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号:2022-007)。
(八)审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-006)。
(九)审议《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2022-010)。
上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(九);
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为(七)、(八);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不……
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