公告日期:2021-12-06
公告编号:2021-034
证券代码:870100 证券简称:商翔科技 主办券商:财通证券
浙江商翔网络科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 3 日上午 9 时
2.会议召开地点:浙江省义乌市苏溪镇苏福路 185 号五楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王文军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会会议规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
公告编号:2021-034
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理蓝正军、财务总监倪如兴列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江商翔网络科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 》(公告编号:2021-033)。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《浙江商翔网络科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
公告编号:2021-034
浙江商翔网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 6 日
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