公告日期：2021-08-10

公告编号：2021-027

证券代码：870100 证券简称：商翔科技 主办券商：财通证券

浙江商翔网络科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 10 日上午 9 时

2.会议召开地点：浙江省义乌市苏溪镇苏福路 185 号五楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人：董事长王文军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会会议规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二） 会议出席情况


公告编号：2021-027

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理蓝正军、财务总监倪如兴列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《浙江商翔网络科技股份有限公司 2021 年半年度权
益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江商翔网络科技股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况


公告编号：2021-027

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《浙江商翔网络科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
浙江商翔网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 10 日

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