公告日期：2018-10-09

公告编号：2018-092

证券代码：870090 证券简称：浏发健康 主办券商：国海证券

河南浏发健康管理股份有限公司



2018年第八次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郎国梁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数6,306,775股，占公司有表决权股份总数的45.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认非关联方张新萌向公司提供借款》议案

1.议案内容：



经公司自查发现，为支持公司生产经营及业务发展的需要，自然人张新萌（与公司无关联关系）向公司提供借款200万元，并约定公司于2018年12月31日前偿还完毕。



公告编号：2018-092

详情请见公司于2018年9月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《补充确认公司向自然人借款的公告》（公告编号：2018-082）。

该议案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，详情请见公司于2018年9月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-079）。

2.议案表决结果：



同意股数6,306,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《主营业务变更》议案

1.议案内容：



公司2018年半年报显示，公司健康业务收入占比超50%，根据“《挂牌公司管理型行业分类指引》第三章‘分类原则与方法’之第七条具体分类方法：（一）挂牌公司某项业务的营业收入占比大于或等50%，将其归入该项目所属行业类别。”因此公司决定变更主营业务。详见公司于2018年9月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《主营业务变更公告》（公告编号：2018-085）。



该议案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，详情请见公司于2018年9月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-079）。

2.议案表决结果：



同意股数6,306,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。





公告编号：2018-092

三、备查文件目录



《2018年第八次临时股东大会决议》



河南浏发健康管理股份有限公司

董事会


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