公告日期：2017-05-26

公告编号：2017-033



证券代码：870089 证券简称：爱普新媒 主办券商：东北证券



北京爱普新媒体科技股份有限公司



监事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临



时股东大会于2017年5月25日审议并通过：



因林晓珊女士辞去监事职务，故选举陈继宏先生为新任监事，任期自股东大会通过之日起直至第一届监事会任期结束。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



7人。到会人持有公司股份3,500,000股，占股份总数的100.00%，



会议由董事长沈亮主持。



以上决议表决情况为：



同意股数3,150,009股，占出席本次股东大会非关联股东所持表



决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权



股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%。



关联股东樟树市互兴网媒投资管理中心(有限合伙)回避表决。



公告编号：2017-033



（二）被任免董监高的基本情况



该任命监事陈继宏先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



（三）任命/免职的原因



因第一届监事会监事林晓珊女士辞去监事职务（见2017年4月



26日公司公告，公告编号：2017-023）导致公司监事会人数低于法



定最低人数，为保证监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《北京爱普新媒体科技股份有限公司章程》的有关规定，经2017年第四次临时股东大会审议，同意补选陈继宏先生为公司第一届监事会监事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



新监事任职后，公司监事人数符合公司章程规定人数，保证公司监事会工作正常运作。



（二）对公司生产、经营上的影响



对公司日常经营活动不会产生任何不利影响。



三、备查文件目录



《北京爱普新媒体科技股份有限公司2017年第四次临时股东大



会决议》



北京爱普新媒体科技股份有限公司



董事会



2017年5月26日




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