公告日期:2017-04-17
证券代码:870089 证券简称:爱普新媒 主办券商:东北证券
北京爱普新媒体科技股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月1日,电话、传真、
邮件等方式通知全体监事。
2、会议召开时间:2017年4月13日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事会主席索铁丽
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议
的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
提请对公司2017年度财务预算报告进行审议。
议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:无。
提交股东大会表决情况:本议案尚需提交公司2016年年度股东
大会审议。
(二)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
提请对公司2016年度财务决算报告进行审议。
议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:无。
提交股东大会表决情况:本议案尚需提交公司2016年年度股东
大会审议。
(三)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
提请对公司2017年度财务预算报告进行审议。
议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:无。
提交股东大会表决情况:本议案尚需提交公司2016年年度股东
大会审议。
(四)审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
鉴于公司未来业务发展需要,同意公司2016年度不进行利润分
配,也不实施公积金转增股本。
议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:无。
提交股东大会表决情况:本议案尚需提交公司2016年年度股东
大会审议。
(五)审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等有关要求,公司监事会对《公司2016年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2016年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:无。
提交股东大会表决情况:本议案尚需提交公司2016年年度股东
大会审议。
三、 备查文件目录
《北京爱普新媒体科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》
北京爱普新媒体科技股份有限公司
监事会
2017年4月17日
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