公告日期：2017-03-01

证券代码：870089 证券简称：爱普新媒 主办券商：东北证券



北京爱普新媒体科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



召开本次会议的议案已于2017年2月28日经公司第一届董事会



第六次会议通过,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京爱普新媒体科技股份有限公司章程》的有关规定,会议的召集、召开程序合法有效。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年3月16日9时00分



结束时间： 2017年3月16日12时00分



（五）会议召开方式：现场方式。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年3月13日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：北京爱普新媒体科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司股票发行方案的议案》



（二）审议《关于修改公司章程的议案》



（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》



（四）审议《关于北京爱普新媒体科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。



2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。



3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2017年3月15日上午9:00-11:00



（三）登记地点



北京爱普新媒体科技股份有限公司董事会办公室



四、其他



（一）会议联系方式



通讯地址：北京市海淀区紫金数码园2号楼1层102



联系人：周玲



联系电话：010-62662818



传真：010-62662818



（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《北京爱普新媒体科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



北京爱普新媒体科技股份有限公司



董事会



2017年3月1日




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